Позачергові Загальні збори будуть проводитись дистанційно, згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.04.2023 року № 466.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 31 липня 2025 року. Початок надсилання бюлетенів для голосування (не для кумулятивного голосування) з 21 липня 2025 року, час початку о 11 год. 00 хв.; початок надсилання бюлетенів для кумулятивного голосування з 27 липня 2025 року, час початку о 11 год. 00 хв. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування 31 липня 2025 року.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:
- Бюлетені для голосування (не для кумулятивного голосування) - 21 липня 2025 року; http://7km.website/
- Бюлетені для кумулятивного голосування - 27 липня 2025 року; http://7km.website/.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства: 28 липня 2025 року.

Перелік питань разом з проєктом рішень (крім проєктів рішень з питань обрання наглядової ради) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

1. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження статут в новій редакції.

   Проект рішення з першого питання порядку денного:

   1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
   2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
   3. Надати повноваження Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
   4. Виконавчому органу Товариства звернутися до державного реєстратора (приватного нотаріуса) з заявою про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: реєстрація нової редакції Статуту.

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства

   Проект рішення з другого питання порядку денного: (кумулятивне голосування)

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

   Проект рішення з третього питання порядку денного:

   1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
   2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
   3. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

   Третє питання порядку денного має взаємозв'язок з другим питанням порядку денного, включеними до порядку денного. Таким чином, неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з третього питання порядку денного у разі неприйняття рішення з другого питання порядку денного (обрання членів Наглядової ради Товариства).

Адреса сторінки на веб-сайті:

Інформація з проєктом (проєктами) рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236: http://7km.website/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про особу, визначену акціонерами, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: orenda7km@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

До дати проведення загальних зборів особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація про особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, засоби зв’язку такої особи:
Ворніков Василь Петрович, телефон для довідок: +380967604712, електронна адреса для зв’язку з акціонерами: orenda7km@gmail.com

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства"(далі - Закон), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, а саме:

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1. участь в управлінні товариством;
2. отримання дивідендів;
3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
4. отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожний акціонер має право ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства; внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: orenda7km@gmail.com

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою відповідно до п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1. форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
3. не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами:

Цим Повідомленням інформує про необхідність укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у позачергових Загальних зборах, які відбудуться 31 липня 2025 року.

Акціонери Товариства:

• Ворніков Василь Петрович
• Шефер Олексій Олександрович
• Антіпін Олександр Юрійович